CIUDAD$type=sticky$count=4$cate=1

Sudeban sanciona al BOD por presunto financiamiento al terrorismo

La Sudeban (Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela) impuso medidas administrativas contra Banco Occidental de Descuento (BOD) por considerar que la entidad está relacionada con presuntos delitos legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

El comunicado publicado por Sudeban en su portal web explica que “Estas acciones administrativas son el resultado de una inspección general realizada al Banco Occidental de Descuento Banco Universal C.A al área de prevención contra la de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo donde se evidenció la presencia de clientes que están calificados de RIESGO ALTO. Adicionalmente, se determinó que posee empresas vinculadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con Países en Jurisdicciones y/o Zonas Geográficas consideradas de RIESGO ALTO.”

Asimismo, la institución del régimen de Nicolás Maduro designarán funcionarios acreditados por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que contarán con poder de veto en la Junta Directiva y todos los comités y con acceso pleno a todas las áreas administrativas del Banco.





COMENTARIOS

Únete a nuestro canal oficial de Telegram - WhatsApp aquí:

https://t.me/diarioelinformante

@diarioelinformante

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/HgViJXTWHgYJyXsgYvfNdf
Nombre

CINE,1,CLASIFICADOS,2,DEPORTES,378,ECONOMÍA,394,EL INFORMANTE TV,6,EN FOTOS,3,En vivo TV,4,ENTRETENIMIEMTO,106,GASTRONOMÍA,2,INTERNACIONAL,782,LOCAL,1141,NACIONAL,1180,OPINIÓN,134,Perspectivas,1,POLÍTICA,734,PORTADA DIGITAL,18,REGIONAL,441,Reportero en la Calle,3,SUCESOS,602,TECNOLOGÍA,42,
ltr
item
Diario El Informante: Sudeban sanciona al BOD por presunto financiamiento al terrorismo
Sudeban sanciona al BOD por presunto financiamiento al terrorismo
Sudeban sanciona al BOD por presunto financiamiento al terrorismo
https://1.bp.blogspot.com/-E6wOY0rYiN4/XaIhQyAv8_I/AAAAAAAAchI/3zLqHk1a04UbDpjYKH69UKI9vMc-cHXBwCLcBGAsYHQ/s640/bod-2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-E6wOY0rYiN4/XaIhQyAv8_I/AAAAAAAAchI/3zLqHk1a04UbDpjYKH69UKI9vMc-cHXBwCLcBGAsYHQ/s72-c/bod-2.jpg
Diario El Informante
http://www.diarioelinformante.com.ve/2019/10/sudeban-sanciona-al-bod-por-presunto.html
http://www.diarioelinformante.com.ve/
http://www.diarioelinformante.com.ve/
http://www.diarioelinformante.com.ve/2019/10/sudeban-sanciona-al-bod-por-presunto.html
true
2430152573693043873
UTF-8
Cargado Todos los Mensajes No se ha encontrado ningún Post VER MÁS Leer más Responder Cancelar Respuesta Borrar Por Inicio PAGINAS PUBLICACIONES Ver másl RECOMENDADOS ETIQUETA ARCHIVO BUSCAR PUBLICACIONES No se ha encontrado ningún resultado con tu pregunta Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octuber Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic justo ahora hace 1 minuto $$1$$ minutes ago hace 1 hora $$1$$ hours ago Ayer $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hacen mas de 5 semanas Seguidores Seguir ESTE CONTENIDO ES PREMIUM Comparte para desbloquear Copiar todo el Codigp Seleccionar Todo el Codigp Todos los códigos se copiaron en el portapapeles No puede copiar los códigos / textos, por favor presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar